「……(另外一個總督)打電話來和我說這件事的時候,我已經托人問過了。」
「這些錢已經被洗得很乾淨了,想要全部追回來的可能性……」
林奇搖了搖頭,「我不能說一點也追不回來,但最多只能追回來百分之六七十,甚至是百分之五十,或者更少!」
「這取決於他們使用了哪種方式來洗錢,如果他們用的方法簡單一些,追回來的數量就多一些。」
「但這次他們的方法很古老也很繁複,所以我認為追不回太多。」
洗錢有很多種方式,像是什麼拍賣洗錢之類的,那些是給有準備的人,去做有準備的事情。
像是這種大額跨境轉賬,後面還有大勢力的人在追賬,想要慢慢的去籌備,去做有痕跡的洗錢,基本上沒有太大的意義。
錢的流動是有痕跡的,不管這些錢是通過什麼途徑流動了,只要盯住這些錢,誰擁有誰就是共犯,有些洗錢的方式就不太好用。
林奇稍微介紹了一下這次的洗錢方法,「我查詢過,這筆錢在跳轉了幾個銀行之後快速的分散到了數千個在不同地區的獨立賬戶里。」
「這些賬戶里有的可能有一兩萬,或者兩三萬。」
「然後這些錢又快速的以現金支票的方式被支出,如果你不能提供證據證明收取現金支票的商戶和洗錢集團有關係。」
林奇的臉上露出了一種「你他媽應該明白我在說什麼的」表情,「那麼你就沒辦法拿回這筆錢,甚至不能要求他們提供更多的證據!」
這種洗錢方式很古老,也非常的實用。
洗錢集團會預先在世界各地註冊數不清的賬戶,等大筆的資金到賬之後就把錢分成成千上萬分,匯入不同的賬戶里。
這些賬戶原本就辦理過現金支票,這些現金支票不會真的由成千上萬的人去持有,而是集中在一些代理人手裏。
他們得到消息之後,這筆錢就會用來購買各種價值穩定的商品,最常見的比如說黃金。
甚至有可能這些出售黃金或者貴重物品的商家的背後,就是洗錢集團在控制。
但明面上背地裏都很難查出他們之間有什麼聯繫,這麼做的好處在於錢始終處於可控環節內,風險也會更小,但相應需要增加的成本也就更多。
這些黃金最終會運輸到某一個地方進行集中熔煉,去掉上面所有的痕跡後,再找一個金礦以合法金錠的方式出售給那些金融集團。
出售黃金得到的這筆錢去掉各項損失,比如說有可能的註冊的賬戶的損失,然後各種交易環節的損耗,以及洗錢集團自己需要預留的利潤。
洗完後還能剩下百分之五十,都已經是非常給面子的比例了。
聯邦現在的洗錢集團手續費基本上都在百分之五十五到百分之六十,一百萬洗乾淨就剩下四十萬出頭。
看上去好像很不合理,但這門生意依舊非常的火爆。
每天都有人通過私下的途徑把自己手裏非法的收入變成合法的收入,把不能見光的錢,變成能夠見光的錢。
那些錢不洗乾淨之前和廢紙其實沒有太大的差別,可一旦洗乾淨,那就是真正能使用的財富了!
就像是福克斯父子那樣,他們保險箱裏的一兩百萬和廢紙一樣,不敢拿出來花,甚至都不敢說自己有這麼多錢。
他們的辦公室也在潮濕的地下室里,而不是在光明的寫字樓里,就是因為那些錢不夠乾淨。
直到它們被洗乾淨,福克斯父子才迎來了人生真正意義上的轉機。
聽着林奇這麼說,總督閣下的心一直往下沉,這意味着他的錢可能只剩下一半。
但一半,總好過一分錢都撈不回來。
「林奇先生,無論如何,請幫我這個忙,我欠你一個人情。」
錢,面子,一個人情,很划算的買賣。
林奇假裝有些為難,不過最終他看在另外一個總督的面子上,答應了下來。
「我會通知金融安全部門干預一下,如果不出意外的話,最多一周時間,你就能見到你的錢回到你的賬號里。」
「不過它顯然會沒有