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第八百七十八章 黑錢危害

    洗錢操作相信很多人都是聽說過的筆神閣 www.bishenge.com搜索更多好看小說免費閱讀

    這種操作是指將髒了的錢清洗乾淨

    其詞意的來源於英文詞"onenderg"

    但經過時代變遷意義也今非昔比

    據我國學者認為洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移兌換購買金融票據或直接投資從而壓縮隱瞞其非法來源的性質使非法資產合法化的不良行為

    這是一種非法行為

    且是罪惡極大的違法活動

    在刑事案件之中洗錢操作幾乎算是國際最大且最複雜最危險的犯罪活動之一

    隨着近些年來經濟飛速發展很多行業的規則出現漏洞來不及跟着完善

    於是導致了一些人藉助這些漏洞便利收攏大批資金

    比如偷稅漏稅傳銷集資等都是屬於非法資金

    而這些資金一般情況下正規渠道是嚴禁使用的

    一旦發現則會被各國相關部門查抄沒收

    所以為了能夠方便使用將其合法化

    於是就出現了洗錢這種操作

    洗錢的方式有很多種

    在往年最為常見的就是賭場融資

    但隨着近些年來各國嚴格把控賭場且多數國家禁賭之後

    這個方式就被大大地限制下來

    然後又逐漸演變出其他新的方式

    隨着近些年來古玩文物的市場爆發文物價格一路飆漲屢屢出現天價

    最終導致這個行業的交易出現極大的空檔搜索更多好看小說免費閱讀

    於是許多違法分子便是抓住契機大規模湧入這個行業市場

    藉助文物價格的大範圍空檔進行黑錢清洗操作並快速套現

    很簡單的方式比如一枚民國銀元市場行價大約一百塊人民幣


    而洗黑錢的人就會想盡辦法將這個價格哄抬上去

    一萬塊十萬塊百萬塊等等

    價格穩定下來然後明面上做了百萬的賬單

    但是私底下卻仍舊只是付款一百塊

    最終交易下來這些錢就會以這種方式變得名正言順

    當然這只是一個大概例子並不是實際操作

    真正大規模洗黑錢的人都會選擇市價值相對極高的珍貴文物

    隨着一些珍貴文物的價格屢屢飈高藉助這個行業進行洗錢的組織就越來越多了

    其實很多文物的價格屢屢被拍出天價

    在其幕後都是有着一些團伙極力推動的

    這些秘密以及行業狀況唐順無疑都是清楚的

    所以得知這個事情唐順不由沉默感到沉重

    思索了好一會兒唐順才看向對面二人道需要我做些什麼

    您放心安全問題我們部門會全權負責的

    吳忠慶頷首笑道唐先生需要做的事情就是幫助我們鑑定那些文物的真偽並為我們提交相應的實物價格這樣以便我們判斷他們的操作方式是否具備嫌疑

    就這樣嗎唐順蹙眉

    就這樣吳忠慶頷首一笑

    未免太簡單了吧

    唐順看向了顏知禮眼神有些詢問

    顏知禮見狀肅然道唐小友這件事情你好好考慮畢竟是跟一些違法分子接觸過程難免會有兇險

    不過你應該也清楚咱們這個行業之所以會發展到這樣其實很大的原因就是被這些傢伙攪鬧的

    現如今的文物市場看起來繁榮昌盛

    但是真正了解這行的人或者了解經濟市場的人都很清楚

    這種繁榮都是虛浮的

    簡單點說就是泡沫經濟

    跟房價一個樣虛浮無力的

    



第八百七十八章 黑錢危害  
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