洗錢操作,相信很多人都是聽說過的。筆神閣 www.bishenge.com 搜索,更多好看小說免費閱讀。
這種操作,是指將髒了的錢清洗乾淨。
其詞意的來源,於英文詞 "one 玉 nderg"。
但經過時代變遷,意義也今非昔比。
據我國學者認為,洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源的性質,使非法資產合法化的不良行為。
這是一種非法行為
且是罪惡極大的違法活動。
在刑事案件之中,洗錢操作幾乎算是國際最大、且最複雜、最危險的犯罪活動之一。
隨着近些年來,經濟飛速發展,很多行業的規則,出現漏洞,來不及跟着完善。
於是,導致了一些人,藉助這些漏洞便利,收攏大批資金。
比如,偷稅漏稅,傳銷集資等,都是屬於非法資金。
而這些資金,一般情況下,正規渠道,是嚴禁使用的。
一旦發現,則會被各國相關部門查抄沒收。
所以,為了能夠方便使用,將其合法化。
於是,就出現了洗錢這種操作。
洗錢的方式,有很多種。
在往年最為常見的,就是賭場融資。
但隨着近些年來,各國嚴格把控賭場,且多數國家禁賭之後。
這個方式,就被大大地限制下來。
然後,又逐漸演變出其他新的方式。
隨着近些年來,古玩文物的市場爆發,文物價格一路飆漲,屢屢出現天價。
最終,導致這個行業的交易,出現極大的空檔。搜索,更多好看小說免費閱讀。
於是,許多違法分子便是抓住契機,大規模湧入這個行業市場。
藉助文物價格的大範圍空檔,進行黑錢清洗操作,並快速套現。
很簡單的方式,比如,一枚民國銀元,市場行價大約一百塊人民幣。
而洗黑錢的人,就會想盡辦法,將這個價格,哄抬上去。
一萬塊,十萬塊,百萬塊等等。
價格穩定下來,然後,明面上做了百萬的賬單。
但是,私底下卻仍舊只是付款一百塊
最終,交易下來,這些錢,就會以這種方式,變得名正言順。
當然,這只是一個大概例子,並不是實際操作。
真正大規模洗黑錢的人,都會選擇市價值相對極高的珍貴文物。
隨着一些珍貴文物的價格屢屢飈高,藉助這個行業進行洗錢的組織,就越來越多了。
其實,很多文物的價格,屢屢被拍出天價。
在其幕後,都是有着一些團伙極力推動的。
這些秘密,以及行業狀況,唐順無疑都是清楚的。
所以,得知這個事情,唐順不由沉默,感到沉重。
思索了好一會兒,唐順才看向對面二人道:「需要我做些什麼」
「您放心,安全問題,我們部門會全權負責的。」
吳忠慶頷首笑道:「唐先生需要做的事情,就是幫助我們鑑定那些文物的真偽,並為我們提交相應的實物價格。這樣,以便我們判斷,他們的操作方式,是否具備嫌疑。」
「就這樣嗎」唐順蹙眉。
「對,就這樣」吳忠慶頷首一笑。
未免太簡單了吧
唐順看向了顏知禮,眼神有些詢問。
顏知禮見狀,肅然道:「唐小友,這件事情,你好好考慮。畢竟,是跟一些違法分子接觸,過程難免會有兇險。」
「不過,你應該也清楚,咱們這個行業,之所以會發展到這樣,其實,很大的原因,就是被這些傢伙攪鬧的。」
現如今的文物市場,看起來繁榮昌盛。
但是,真正了解這行的人,或者了解經濟市場的人,都很清楚。
這種繁榮,都是虛浮的。
簡單點說,就是泡沫經濟。
跟房價一個樣,虛浮無力的。
第八百七十八章 黑錢危害